10:09 | Контекст

09:28 | Местен фокус

09:11 | Основна линия

7043

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

Стела Филипова | 17 Ноември 2025, 12:25 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу  Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев. 

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Основна линия

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Хората в Европа имат огромно разбиране към България и трябва да използваме това за бърза индустриализация и икономиката да сработи бързо, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във ви ...

Възрастни и нуждаещи се хора в община Елхово ще продължат да получават безплатна храна. Изпълнението на проекта „Топъл обяд“ с европейско финансиране е удължено до 30 с ...

С всяка публична изява Румен Радев показва евроатлантическите си виждания и с това помага много на „Възраждане“, коментира лидерът на „Възраждане“ Костадин ...

Общо 143 работници без трудов договор са установени за година в област Хасково при проверки на Дирекция „Инспекция по труда " (ДИТ), съобщиха от институцията в отчет за работ ...

С наближаването на пролетта започва и периодът, в който се излюпват малките сови. Няколко седмици по-късно те започват да се придвижват по съседни клони, а при първите си опити да ...

               

В област Монтана от нощта вали сняг, пътищата се почистват и опесъчават и са проходими при зимни условия, съобщи дежурният в Областното пътно управление в Монтана. Към момента тем ...

Движението по път I-1 Симитли – Кресна в района на Малкия тунел в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса на пътното платно, съо ...

Не са подходящи условията за туризъм в планините днес, освен в планинските курорти. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето ...

Общо 40 пожара са ликвидирани в страната през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН).  За времето от 00:00 д ...

Датата 1 февруари оставя своя трагичен отпечатък в българската история. На този ден противоконституционният „Народен съд" издава, а още същата нощ са изпълнени с особена жест ...