16:03 | Сфера

16:00 | На преден план

15:41 | Местен фокус

7053

Европа затяга контрола върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, каза днес евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП доц. д-р Емил Радев, който изнесе публична лекция в Икономическия университет във Варна. Той акцентира върху новите политики на ЕС в борбата с тези проблеми.По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

Автор: БТА / Редактор: Стела Филипова | 17 Ноември 2025, 12:25 ч.

СЛУШАЙТЕ НОВИНАТА ЗАПАЗИ

По данни на Европол около един процент от брутния вътрешен продукт на ЕС, или над 130 милиарда евро годишно, се свързва с пране на пари, каза Радев. По думите му това е довело до приемането на пакет в общоевропейското законодателство и структурирането на новия европейски орган, който ще координира борбата с изпирането на пари и финансиране на тероризма в целия ЕС - АМLА. В тази агенция ще работят представители на всички звена за финансово разузнаване от държавите членки, тя ще координира политиките и ще има право на пряк надзор върху най-големите финансови институции в ЕС, каза Радев. Той уточни, че новият орган ще може да наблюдава и нефинансовия сектор.

През годините се видя, в банковия сектор бяха разкрити много случаи на изпиране на пари, допълни евродепутатът. По думите му сега новият европейски орган, при идентифициране на рискове, ще може да поема прекия надзор върху тези финансови институции и така да минимизира опасността. Радев допълни още, че са завишени драстично и санкциите за нарушителите, които вече достигат процент от оборота на банките. Освен това новата агенция ще има право да осъществява надзора продължително време. Освен за пране на пари, тя ще може да следи и за нарушаване на санкционни режими, примерно по пакета санкции на ЕС срещу  Русия, каза още Радев. По думите му ще бъде затегнат контролът и върху финансовите потоци от трети страни, включително от Средна Азия и Китай.

АМLА вече е факт, избрано е ръководството, допълни Радев. Той уточни, че в Общото събрание на агенцията ще има представители на всички държави членки, а тя ще работи в синхрон със звената за финансово разузнаване в отделните страни. Причината да се търси това партньорство и координация е, че както прането на пари, така и другите финансови престъпления са мултинационални, допълни Радев. 

Той коментира още, че Европа има и много добър пакет за ограничаване на анонимността при офшорните фирми. Той припомни, че отделните регистри вече са свързани, има такъв и за крайните собственици на компаниите, а трансакциите подлежат на наблюдение. Други държави, извън ЕС, също взеха много сериозни мерки по тези въпроси, освен това все повече офшорни зони приемат законодателство, което да доведе до изсветляване на собствеността на компаниите и паричните потоци, каза евродепутатът. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase

Към първа страница Новини Местен фокус

Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:

Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.

Парламентът да изслуша днес служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов по предложение на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН), решиха депутатите. Точкат ...

През 2025 г., въпреки трудното и измъчено мнозинство, което имаше това Народно събрание, правителството успя да прокара десетки реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойч ...

Надлимитната дейност, извършена от болниците през декември 2025 г. и януари 2026 г. и отчетена за заплащане, е повече от 9 милиона евро, каза пред журналисти Станимир Михайлов, пре ...

Районна прокуратура – Самоков извършва проверка по повод постъпили сигнали за нарушения, свързани с домашни животни на територията на община Ихтиман, съобщиха от Апелативната ...

Две свободни работни места за висококвалифицирани специалисти са обявени в Бюрото по труда в Лом, съобщиха от дирекцията в града. Общностният център за деца и семейства има обявен ...

               

Продължава реконструкцията на бул. „Александър Стамболийски“ в София, след като с подобряването на метеорологичните условия от днес строителните дейности са възобновени ...

Парламентът да изслуша днес служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов по предложение на парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН), решиха депутатите. Точкат ...

Народното събрание (НС) прие окончателно, на второ четене,  т.нар. закон за лобизма. Депутатите смениха името на законопроекта на Закон за прозрачност при представителство на ...

Мъж на 47 години е задържан за нападение над лекар в Кюстендил, съобщиха от Районната прокуратура в града. На публично място, пред входа на Спешното отделение при Многопрофилната б ...

През 2025 г., въпреки трудното и измъчено мнозинство, което имаше това Народно събрание, правителството успя да прокара десетки реформи, свързани с Плана за възстановяване и устойч ...